Контактна особа: Якимова Наталья
Місто (регіон): Київ

Основна інформація:

Опыт работы
Заместитель начальника отдела финансового мониторинга
дек 2015 - мар 2016 (4 мес) ПАО Банк «Петрокоммерц-Украина»

Ежедневный мониторинг финансовых операций;
- Контроль своевременного предоставления информации сотрудниками банка обо всех выявленных операциях, которые имеют признаки обязательного и внутреннего мониторинга;
- Формирование реестра операций финансового мониторинга;
- Подготовка информации на запросы ГСФМ, НБУ;
- Составление рекомендаций по письмам НБУ, ГСФМ, разъяснений, приказов;
- Составление ежемесячной отчетности Главе Правления;
- Подготовка ежеквартальных отчетов;
- контроль и проверка подачи статистической отчетности в НБУ (файлы D0, 2В, 2F, 2H) оценка риска и мониторинг рисков клиентов;
- Оценка риска использования услуг банка для легализации криминальных доходов / финансирования терроризма;
- Управление рисками легализации криминальных доходов / финансирования терроризма;
- Проверка юридических дел клиентов на наличие полного пакета документов, соответствующего требованиям действующего законодательства.

Старший аудитор
дек 2013 - дек 2015 (2 года) ПАО Банк «Петрокоммерц-Украина»

Основные направления деятельности:
- Соблюдение Банком требований законодательства Украины по вопросам финансового мониторинга
- Комплексные проверки деятельности региональных подразделений Банка, оценка финансового состояния отделений.
- Выполнение Банком функций агента валютного контроля.
- Учет и оформления кассовых и валютно-обменных операций клиентов.
- Качество и расчетная дисциплина по корреспондентским счетам.
- Безналичные операции клиентов Банка.
- Проверка эффективности системы управления рисками.
- Проверка состояния и качества кредитного портфеля, полноты сформированных резервов и оценка рисков.
- Проверка достаточности капитала Банка, соблюдения экономических нормативов и оценка влияния на капитал всех рисков присущих деятельности Банка
- Проверка ведения внутрихозяйственной деятельности.

Профессиональные навыки
Профессиональные навыки

С 1998 г. работала в подразделениях фронт-офиса в банковской системе. Работала аудитором с 2006 года по 2016 г.
На постоянной основе сопровождение внешних проверок: комплексных НБУ, годового внешнего аудита, налоговых органов.
* Хорошее знание действующего законодательства Украины, регулирующее деятельность банков.
* Знание банковских программ - Барс « Millеnnium», Scroode , Мебиус, Лига-Закон, Telescop (Way4), Profix.
* Владение ПК: опытный пользователь, постоянная работа в Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint и Outlook)

Дополнительный функционал

- Участие в подготовке и разработке внутренних методологических документов.
- Контроль за проведением инвентаризаций по Банку;
- Контроль за проведением ревизий операционных касс в регионах;
- Руководство группами при проведении внезапных проверок операционных касс региональных подразделений,

Рекомендации
- Савич Павел Георгиевич ( Ведущий аудитор ООО "БДО") моб.тел.067-242-54-49

Образование
Киевский университет менеджмента и предпринимательства (Украина, Киев)
Год окончания 1994, бухгалтер-экономист.

Курсы, тренинги - дополнительное образование

Дополнительное образование
На постоянной основе - повышение квалификации по направлениям профессиональной деятельности в Киеве и Москве". Год получения дипломов, сертификатов: периодически в 2006 и 2007,2010-2015 г.г.

Национальный центр подготовки банковских работников Украины
"Особенности осуществления финансового мониторинга в банке".(Киев)
Год окончания 2015
финансовый мониторинг

Национальный центр подготовки банковских работников Украины
Организация в банке системы управления операционным риском(Киев)
Год окончания 2015
Организация в банке системы управления операционным риском

Университет экономики и права «Крок» (Киев)
Год окончания 2015
курс: Международные стандарты финансовой отчетности. 36 часов обучения. Получен сертификат(Сертификат П/15-1882)

Национальный центр подготовки банковских работников Украины
Внутренний аудит финансового мониторинга(Киев)
Год окончания 2013
Внутренний аудит финансового мониторинга

Национальный центр подготовки банковских работников Украины
Актуальные вопросы финансового мониторинга в банках .(Киев)
Год окончания 2013
финансовый мониторинг в банках .

Навыки написания аудиторского отчета. Получен сертификат № 42 1 марта 2011(Москва)
Год окончания 2011
Финансовый центр. Новый паритет(Москва)

Тренинг - "Результативные коммуникации". Получен сертификат №711.(Москва)
Год окончания 2011
Бизнес-школа ПРАГМА (Москва), менеджмент

Аудит деятельности Банка на карточном рынке.(Киев)
Год окончания 2009
карточный бизнес

Национальный центр подготовки банковских работников Украины
Организация работы Службы внутреннего аудита и практические аспекты проведения внутренних аудиторских проверок.(Киев)
Год окончания 2008

Контакти:

Строк резюме збіг. Контакти приховані